एक बैंक खाता, 31 साइबर धोखाधड़ी: सानपाड़ा का निवासी गिरफ्तार

नवी मुंबई पुलिस ने एक बड़े ‘म्यूल अकाउंट’ गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके जरिए कई राज्यों में 61 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई।

हेराफेरी

सानपाड़ा के एक निवासी को वाशी पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया जब उसके नाम पर दर्ज एक अकेले बैंक खाते का इस्तेमाल देशव्यापी साइबर अपराध के मुख्य केंद्र के रूप में होने का खुलासा हुआ। आरोपी की पहचान हर्ष अंकुश निंबालकर के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों को छिपाने और उसका लेन-देन करने के लिए साइबर अपराधियों को अपने खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, निंबालकर ने वाशी में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में बचत खाता खोला था। एक महीने से भी कम समय के भीतर, इस खाते में अचानक भारी मात्रा में लेनदेन देखा गया, जिसमें कुल 61.74 लाख रुपये जमा किए गए। इससे पहले कि अधिकारी इस रकम को फ्रीज कर पाते, इन अवैध पैसों को साइबर अपराधियों द्वारा नियंत्रित अन्य खातों में तेजी से ट्रांसफर कर दिया गया।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीसीआरपी) ने इस खाते को संदिग्ध चिह्नित किया। डिजिटल लेन-देन की जांच करने पर पता चला कि यह अकेला खाता भारत के कई राज्यों के पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई 31 अलग-अलग धोखाधड़ी की शिकायतों से जुड़ा हुआ था। यह समझने के बाद कि खाता एक ‘मनी म्यूल’ (मास्टरमाइंडों की पहचान छिपाने वाला जरिया) के रूप में काम कर रहा था, वाशी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने निंबालकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धोखाधड़ी और चोरी की संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया है, और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।