नवी मुंबई की महिला के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी बनाई; 29 लाख रुपये का घोटाला उजागर

नवी मुंबई की एक महिला के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर एक फर्जी कंपनी बनाई गई, जिसमें 29 लाख रुपये का घोटाला हुआ।

नकली फर्म

नवी मुंबई पुलिस ने सानपाड़ा की एक महिला द्वारा यह पता लगाने के बाद जाँच शुरू की है कि उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल उसकी जानकारी के बिना एक फर्जी फर्म, “भाटिया एंटरप्राइजेज” को पंजीकृत करने के लिए किया गया था। यह कंपनी, जिसने जीएसटी नंबर भी हासिल किया था, कथित तौर पर अप्रैल 2024 से लगभग 29 लाख रुपये के वित्तीय लेनदेन में शामिल थी।

धोखाधड़ी का पता तब चला जब पीड़िता ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की कोशिश की और अपने पैन से जुड़ी अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों का पता लगाकर हैरान रह गई। उसने तुरंत सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहाँ अज्ञात लोगों के खिलाफ पहचान की चोरी, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।

शुरुआती जाँच से पता चला है कि इस फ़र्ज़ी कंपनी का संचालन उत्तर प्रदेश से हो रहा था। पुलिस को शक है कि एक बड़ा नेटवर्क व्यक्तिगत पहचान की जानकारी का दुरुपयोग करके फ़र्ज़ी कंपनियाँ बनाकर धोखाधड़ी वाले लेन-देन कर रहा है।

जाँच का नेतृत्व कर रहे पुलिस उप-निरीक्षक सूरज राउत ने बताया कि दोषियों का पता लगाने और घोटाले की पूरी तह तक पहुँचने के प्रयास जारी हैं। यह मामला डिजिटल पहचान के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं और कंपनी पंजीकरण एवं जीएसटी जारी करने की प्रक्रियाओं में मज़बूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर करता है।

इस घटना ने नागरिकों के बीच अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इसके आसानी से इस्तेमाल किए जाने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने जनता को सतर्क रहने और इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने कर और वित्तीय रिकॉर्ड की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है।